“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar de que ESTES dois primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Os réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
Por entendimento usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo de sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
Procurado através reportagem por VEJA, este Itaú disse em nota de que não é Parcela da ação, e qual a transaçãeste não envolveu esse Genero por processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, sendo de que o contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
Cerqueira e Mário são os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Por acordo utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus e corrfoius qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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Pelo documento, eles citam indÃcios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
As ordens do prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que os dois estavam olhe aqui atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupção, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.
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A lista de denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante o perÃodo por tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público